Из-за отсутствия каких-либо формальных правил KYC или обмена криптовалюты в Индии, администраторам криптобиржи пришлось вмешаться в регулирование транзакций на платформах.
Как только биткойн преодолел отметку в 40 000 долларов США в Индии крупная биржа криптовалют CoinDCX заморозила 4 аккаунта, которые были использованы для искусственного повышения цены на мелкие криптовалюты.
В случае, когда транзакции отмечены красным флажком, они противоречат политике AML на бирже. В таких ситуациях необходимо запрашивать подробную информацию об источниках средств у клиентов.
Данные обстоятельства объясняются попыткой администрации биржи пресечь действия спекулянтов, целью которых является искусственное и краткосрочное повышение стоимости альтернативных биткоину токенов.
Добавить комментарий